| 6 oktober 2020 | NBC Congrescentrum |
|
De maatschappij raakt er steeds meer van doordrongen dat de strijd tegen witwassen er niet één is die op korte termijn gestreden is en ook dat het er niet één is voor banken alleen. Voor een goede aanpak van financieel-economische criminaliteit is een gezamenlijke inspanning benodigd op zowel nationaal als internationaal niveau vanuit zowel de publieke als private sector. Dit is nu relevanter dan ooit. Wij brengen deze sectoren samen op 6 oktober 2020, tijdens alweer de derde editie van het Nationaal Anti-Witwascongres; “De keten tegen financieel-economische criminaliteit.”
De keten tegen financieel-economische criminaliteit
Op deze dag zullen ruim 15 toonaangevende sprekers uit de gehele anti-witwasketen prangende ontwikkelingen en uitdagingen, ervaringen en best practices met u delen.
Dagvoorzitter Fred Teeven leidt de dag in goede banen. In het plenaire ochtendgedeelte vertelt Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken over de nieuwe interbancaire samenwerkingsinitiatieven op het gebied van transactiemonitoring. Curd Brenninkmeijer (Politie Nederland) deelt zijn ervaringen als projectleider van de Serious Crime Taskforce.
Interactieve pararelle sessies
Stel zelf uw middagprogramma samen. Kies bijvoorbeeld uit één of meerdere van de volgende sessies:
- Wat doen banken met alle opsporingsinformatie die zij tot hun beschikking hebben? Adriaan van Dorp geeft een inkijkje in de Taskforces Serious Crime en Terrorismefinanciering vanuit het bankenperspectief;
- Wat is de rol van De Nederlandsche Bank bij de bestrijding van ondermijning en hoe pakt DNB dit eigenlijk aan? Het nieuwe Team Aanpak Ondermijning geeft een toelichting;
- De Financial Intelligence Unit – NL geeft inzicht in Fintell Alliance, een samenwerkingsverband tussen de FIU-Nederland en verschillende banken;
- Wat zijn de red flags voor witwassen met cryptocurrencies? Laat u voorlichten door Simone van Ruijven en Arthur van Lier van Litebit;
- Bart de Koning, onderzoeksjournalist bekend van het boek Vriendjespolitiek, vertegenwoordigt de kritische noot in het programma omtrent de zin en onzin van ondermijning;
- Natuurlijk mag de actualiteit met betrekking tot risicovolle sectoren niet ontbreken. Peter Steenwijk, docent aan de Haagse Hogeschool praat u bij over integriteitsrisico’s in risicovolle sectoren, waarbij hij in het bijzonder inzoomt op het professioneel voetbal.
Bekijk het volledige programma
Het Nationaal Anti-Witwascongres is de perfecte gelegenheid om in korte tijd de laatste kennis en inzichten te vergaren en vakmensen op het gebied van bestrijding van financieel-economische criminaliteit te ontmoeten en ook uw kennis en ervaringen te delen!
Ontmoeten we u op 6 oktober?
Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020
Registratiewebsite voor Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020Nederlands Compliance Instituutinfo@compliance-instituut.nl
Nederlands Compliance Instituutinfo@compliance-instituut.nlhttps://www.nationaalantiwitwascongres.nl
2020-10-06
2020-10-06
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020Het Nationaal Anti-Witwascongres 20200.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
NBC CongrescentrumNBC CongrescentrumBlokhoeve 1 3438 LC NIEUWEGEIN Nederland
