Parallelle sessies
'De nieuwe rol van banken bij maatschappelijke ondermijning'
Door Adriaan van Dorp
- Hoe publiek-private samenwerking kan werken
- De overheid kan het niet alleen
- Wat is de maatschappelijke impact?
'Aanpak van ondermijning: hoe kunnen de poortwachters bijdragen?'
Door Fred de Rooij en Max Heerkens
- Rol van DNB in de bestrijding van ondermijning
- Welke risico's lopen financiële instellingen op het gebied van ondermijning?
- Hoe kunnen financiële instellingen deze risico's beheersen?
'Cryptocurrencies; betaalmethode voor boeven of financiële innovatie?' (onder voorbehoud)
Door Simone van Ruijven en Arthur van Lier
- Wat zijn cryptocurrencies zijn (en wat niet)
- Stand van wet- en regelgeving met betrekking tot regulering van de cryptosector (o.a. de meest recente updates over AMLD5)
- Hoe worden crypto’s gebruikt voor fraude en witwassen en wat kun je hier tegen doen?
- Compliance in de crypto sector
'CDD actualiteiten: kritische reflectie en vooruitblik'
Door Musa Elmas en David Rogozinski
- Wettelijke ontwikkelingen in a nutshell
- Blinde vlekken van de wetgeving
- CDD Anno 2020 en verder: visie op de toekomst
'Van ongebruikelijke transactie naar Witwasonderzoek bij de FIOD’
Door Marcel van Leent
- Hoe worden signalen door de FIOD beoordeeld?
- Het proces naar een opsporingsonderzoek.
- Een witwas casus.
- Witwas onderzoek middels het 6 stappenplan
'Zin en onzin van ondermijning'
Door Bart de Koning
- Ondermijning is een hype: iedereen heeft het erover
- Bestaat 'ondermijning' wel? Proberen criminelen werkelijk door te dringen tot de bovenlaag van de maatschappij om die zo te ondermijnen?
- Als we geen heldere definitie hebben van ‘ondermijning’, hoe kunnen we dan meten of de aanpak succes heeft?
- Politici beloven al decennia dat we ‘criminelen gaan raken waar het pijn doet.’ Toch pakt de overheid maar een verwaarloosbare fractie van alle drugsmiljarden af.
- Is het niet eens tijd om hardop vast te stellen dat de war on drugs totaal verloren is?
'Fintell Alliance: Publiek-private samenwerking onder de Wwft'
Door Benny Bergkamp en Everet Franciso
- Samenwerking tussen banken en FIU-NL
- Wat doen we en wat levert het op?
- Geanonimiseerde cases en resultaten
'CDD in de praktijk: casuïstiek'
Door Tahsin Ertan
- Risk-based benadering
- Risk appetite
- Anticiperen op risico indicatoren
- Oefenen met cases en discussie
'Omgang met integriteitrisico's in risicovolle sectoren'
Door Peter Steenwijk
- Integriteitsrisico's in het algemeen
- Hoe om te gaan met risicovolle sectoren?
- Case: integriteitsrisico's binnen het professioneel voetbal
Hoe helpt A.I. ons bij het monitoren van transacties?
Door Steven Bosch (Slimmer AI en partners) en Dajana Nozic (Mollie)
- Alles wat u wilde weten over AI maar niet durfde te vragen (ontworpen voor mensen zonder technische achtergrond)
- AI toepassen om het witwassen van geld te bestrijden en transacties te controleren
- Stakeholders - AI in de echte wereld.
Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020
Nederlands Compliance Instituutinfo@compliance-instituut.nl
Nederlands Compliance Instituutinfo@compliance-instituut.nlhttps://www.nationaalantiwitwascongres.nl
2021-06-22
2021-06-22
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
Het Nationaal Anti-Witwascongres 2020Het Nationaal Anti-Witwascongres 20200.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
NBC CongrescentrumNBC CongrescentrumBlokhoeve 1 3438 LC NIEUWEGEIN Nederland