Parallelle sessies

 

'De nieuwe rol van banken bij maatschappelijke ondermijning'

Door  Adriaan van Dorp

• Hoe publiek-private samenwerking kan werken
• De overheid kan het niet alleen
• Wat is de maatschappelijke impact?

 

'Aanpak van ondermijning: hoe kunnen de poortwachters bijdragen?' 

Door Fred de Rooij en Max Heerkens

• Rol van DNB in de bestrijding van ondermijning
• Welke risico's lopen financiële instellingen op het gebied van ondermijning?
• Hoe kunnen financiële instellingen deze risico's beheersen?

 

'Cryptocurrencies; betaalmethode voor boeven of financiële innovatie?' (onder voorbehoud)

Door Simone van Ruijven en Arthur van Lier

• Wat zijn cryptocurrencies zijn (en wat niet)
• Stand van wet- en regelgeving met betrekking tot regulering van de cryptosector (o.a. de meest recente updates over AMLD5)
• Hoe worden crypto’s gebruikt voor fraude en witwassen en wat kun je hier tegen doen? 
• Compliance in de crypto sector

 

'CDD actualiteiten: kritische reflectie en vooruitblik'

Door Musa Elmas en David Rogozinski

• Wettelijke ontwikkelingen in a nutshell
• Blinde vlekken van de wetgeving
• CDD Anno 2020 en verder: visie op de toekomst

 

'Van ongebruikelijke transactie naar Witwasonderzoek bij de FIOD’

Door Marcel van Leent

• Hoe worden signalen door de FIOD beoordeeld?
• Het proces naar een opsporingsonderzoek.
• Een witwas casus.
• Witwas onderzoek middels het 6 stappenplan

 

'Zin en onzin van ondermijning'

Door Bart de Koning

• Ondermijning is een hype: iedereen heeft het erover
• Bestaat 'ondermijning' wel? Proberen criminelen werkelijk door te dringen tot de bovenlaag van de maatschappij om die zo te ondermijnen? 
• Als we geen heldere definitie hebben van ‘ondermijning’, hoe kunnen we dan meten of de aanpak succes heeft? 
• Politici beloven al decennia dat we ‘criminelen gaan raken waar het pijn doet.’ Toch pakt de overheid maar een verwaarloosbare fractie van alle drugsmiljarden af. 
• Is het niet eens tijd om hardop vast te stellen dat de war on drugs totaal verloren is?

 

'Fintell Alliance: Publiek-private samenwerking onder de Wwft'

Door Benny Bergkamp en Everet Franciso

• Samenwerking tussen banken en FIU-NL
• Wat doen we en wat levert het op?
• Geanonimiseerde cases en resultaten

 

'CDD in de praktijk: casuïstiek'

Door Tahsin Ertan

• Risk-based benadering
• Risk appetite
• Anticiperen op risico indicatoren
• Oefenen met cases en discussie

 

'Omgang met integriteitrisico's in risicovolle sectoren'

Door Peter Steenwijk

• Integriteitsrisico's in het algemeen
• Hoe om te gaan met risicovolle sectoren?
• Case: integriteitsrisico's binnen het professioneel voetbal

 

Hoe helpt A.I. ons bij het monitoren van transacties?

Door Steven Bosch (Slimmer AI en partners) en Dajana Nozic (Mollie)

• Alles wat u wilde weten over AI maar niet durfde te vragen (ontworpen voor mensen zonder technische achtergrond)
• AI toepassen om het witwassen van geld te bestrijden en transacties te controleren
• Stakeholders - AI in de echte wereld.